男子邹德钧以爱克、艾斯恩2公司名义成立水房据点，找来父亲邹毅强及吕士宏、董浩政等人作为金主，周宇宏、邓舜平负责指挥、调派车手，与陈冠豪、谢承杰、郑皓中所属的诈欺、博弈集团合作，利用虚拟货币将61.73亿洗钱至境外，新北检共起诉14人。图／联合报系资料照片

检察官认为，邹男等人成立组织洗钱，金额庞大对金融秩序危害甚深，为此建请法院对邹德钧求刑10年，并科1亿元罚金；周宇宏、邓舜平求刑8年，并科8000万元罚金；邹毅强、吕士宏、董浩政求刑5年，并科5000万元罚金，各车手则求刑3年6月至4年不等徒刑。

全案由新北检企业犯罪专组检察官陈仪芳，指挥刑事局、新北市刑警大队侦办，查出邹男等人成立洗钱集团后，与陈男、谢男、郑男所属的诈欺集团及不明博弈集团合作，利用买卖虚拟货币名义从事跨境洗钱。

该集团在水房据点收受现金后，由众车手以ATM自动存款方式，存入集团操控的人头帐户，转汇至爱克、艾斯恩的公司帐户，并线上购买美金，再转汇到泰国、新加坡等地帐户，于境外购买虚拟货币USDT，最后将USDT打入上述诈欺、博奕集团的电子钱包，并从中抽取固定比例金额作为报酬。